Riesgo de delitos financieros (ALD), Sagrilaft Y PTEE :
Ponemos a su disposición nuestro Portafolio de Servicios relacionado con el Diseño, implementación, ajustes, administración y cierre de brechas para el correcto cumplimiento de la Circular Básica Jurídica en su Capitulo X y con lo establecido en la Circular Externa 100-000016 del 24 de diciembre de 2020.
Portafolio de riesgos de ALD :
• Consultoría para la implementación y actualización del SAGRILAFT
• Programa de Transparencia Ética Empresarial, y Antisoborno Transnacional para dar cumplimiento a la Ley 1778 de 2016 (ISO 37002)
• Outsourcing de las funciones de Oficial de Cumplimiento.
• Auditorias especializadas ALD/PADM
• Capacitaciones y Programas de sensibilización
• Customer Due Diligence KYB y KYC
Podemos organizar una mesa de trabajo para la presentación de nuestro portafolio de servicios y así poder resolver dudas que se puedan tener sobre el cumplimiento de orden legal y normativo con nuestros especialistas expertos en el tema.
Para sus inquietudes favor comunicarse a info@audiriesgo.com o al teléfono 3208360683 para responder sus preguntas de manera inmediata.