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AUDIRIESGO

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Riesgo de delitos financieros (ALD), Sagrilaft Y PTEE :

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Ponemos a su disposición nuestro Portafolio de Servicios relacionado con el Diseño, implementación, ajustes, administración y cierre de brechas para el correcto cumplimiento de la Circular Básica Jurídica en su Capitulo X y con lo establecido en la Circular Externa 100-000016 del 24 de diciembre de 2020.

Portafolio de riesgos de ALD :


• Consultoría para la implementación y actualización del SAGRILAFT

• Programa de Transparencia Ética Empresarial, y Antisoborno Transnacional para dar cumplimiento a la Ley 1778 de 2016 (ISO 37002)

• Outsourcing de las funciones de Oficial de Cumplimiento.

• Auditorias especializadas ALD/PADM • Capacitaciones y Programas de sensibilización • Customer Due Diligence KYB y KYC


Podemos organizar una mesa de trabajo para la presentación de nuestro portafolio de servicios y así poder resolver dudas que se puedan tener sobre el cumplimiento de orden legal y normativo con nuestros especialistas expertos en el tema. Para sus inquietudes favor comunicarse a info@audiriesgo.com o al teléfono 3208360683 para responder sus preguntas de manera inmediata.

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